根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年3月28日召開，本次董事會(huì)審議通過《關(guān)于任命姜山為董事會(huì)秘書》的議案。

根據(jù)公司發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，任命姜山先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

姜山，男，1983年5月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年9至2005年6月德陽建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)?？飘厴I(yè)；2005年9月至2007年6月成都西華大學(xué)財(cái)務(wù)管理本科畢業(yè)；2007年11月至2013年3月在新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰救呜?cái)務(wù)管理專員；2013年4月至2013年9月在成都康福腎臟病醫(yī)院任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2013年10月至2018年9月在超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司任財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理兼證券事務(wù)代表；2019年5月至2019年12月在成都攜恩科技有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年1月至今任創(chuàng)信工程咨詢股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

本次任命是公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的正常工作，是公司治理的正常需求，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

公司獨(dú)立董事趙洪功先生、黎章先生對(duì)姜山先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的任職資格等進(jìn)行了審查，同意《關(guān)于任命姜山為董事會(huì)秘書》的議案。

《創(chuàng)信工程咨詢股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》