本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1. 會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月28日

2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司大會(huì)議室

3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場召開

4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年3月18日以書面形式發(fā)出

5. 會(huì)議主持人：董事長陽南先生

6. 會(huì)議列席人員：公司高級管理人員

7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次董事會(huì)的召開、召集、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于任命姜山為董事會(huì)秘書》的議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司發(fā)展需要，依《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，任命姜山先生為公司董事會(huì)秘書。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事趙洪功先生、黎章先生對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（一）《創(chuàng)信工程咨詢股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

創(chuàng)信工程咨詢股份有限公司

董事會(huì)

2023年3月28日